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AML

本文主要分享反洗錢法（下稱“AML”）、《海外賬戶稅收合規(guī)法》（下稱“FATCA”）和共同報(bào)告準(zhǔn)則（下稱“CRS”）相關(guān)的合規(guī)事項(xiàng)。

AML

開曼群島投資基金應(yīng)當(dāng)遵守開曼反洗錢法、反恐怖主義融資和反武器擴(kuò)散融資制度有關(guān)的規(guī)章制度。支持開曼群島打擊洗錢、恐怖主義融資和武器擴(kuò)散融資工作的主要立法和條例包括：

1、《犯罪行為收益法規(guī)》（2020版）

2、《反洗錢條例》（2023版）

3、《反恐怖主義法案》（2018版）

4、《擴(kuò)散融資（禁止）法案》（2017版）

5、開曼群島金融管理局（CIMA）指導(dǎo)說(shuō)明（2020版，2021修訂）

根據(jù)《反洗錢條例》和開曼群島金融管理局指導(dǎo)說(shuō)明，所有開曼基金均需任命一名反洗錢合規(guī)官（下稱“AMLCO”），全面負(fù)責(zé)該基金的反洗錢合規(guī)工作，以及一名反洗錢報(bào)告官（下稱“MLRO”）和反洗錢助理報(bào)告官（下稱“DMLRO”），主要是履行制作、保存、核查反洗錢報(bào)告，并向CIMA遞交反洗錢報(bào)告記錄開曼當(dāng)局報(bào)告洗錢嫌疑。開曼基金注冊(cè)時(shí)必須向CIMA告知其AMLCO、MLRO和DMLRO，并將任何變化告知CIMA。

FATCA 和 CRS

開曼群島投資基金是投資實(shí)體，因此通常需要根據(jù)FATCA的開曼群島立法和經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織（OECD）的等效法案CRS注冊(cè)并報(bào)告為金融機(jī)構(gòu)。這些制度旨在通過(guò)要求出于國(guó)際稅收合作為目的的《金融賬戶涉稅信息自動(dòng)交換標(biāo)準(zhǔn)》（AEOI）來(lái)促進(jìn)在岸稅收合規(guī)化，而投資于非金融資產(chǎn)的基金，如房地產(chǎn)基金和某些養(yǎng)老基金可豁免AEOI申報(bào)。

未豁免AEOI申報(bào)的開曼基金需要在業(yè)務(wù)開始30天內(nèi)在美國(guó)國(guó)稅局（IRS）的網(wǎng)站上注冊(cè)，以獲得用于FATCA目的的全球中介識(shí)別號(hào)碼（GIIN）。然后，應(yīng)當(dāng)在開曼群島政府國(guó)際稅務(wù)合作司（下稱“DITC”）的網(wǎng)站上注冊(cè)，以便在啟動(dòng)后的4月底進(jìn)行FATCA和CRS申報(bào)，并在每個(gè)自然年結(jié)束后的7月底申報(bào)任何應(yīng)報(bào)告的賬戶。

為了AEOI申報(bào)的目的，開曼基金必須收集對(duì)投資者的盡職調(diào)查資料，通常要求投資者提供認(rèn)購(gòu)的自我認(rèn)證，并更新任何后續(xù)變化的信息。為了符合CRS標(biāo)準(zhǔn)，投資基金必須維護(hù)書面的公司合規(guī)政策，并就每個(gè)報(bào)告年度向DITC提交CRS合規(guī)表格。

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我們的優(yōu)勢(shì)

50 辦事處

全球50多個(gè)國(guó)家/地區(qū)設(shè)有辦事處。

9,000+ 職員

包括資深的專業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層和擁有各相關(guān)專業(yè)資格的人員。

20萬(wàn)+ 客戶

包括財(cái)富雜志全球500強(qiáng)至初創(chuàng)公司等不同規(guī)模的企業(yè)。

4950億美元

資產(chǎn)行政管理規(guī)模達(dá)4950億美元。

1,400+ 港股上市

為1400家港股上市公司提供投資者和首次招股等服務(wù)。

>50% 全球500強(qiáng)企業(yè)

為《財(cái)富》雜志全球500強(qiáng)中50%的企業(yè)提供服務(wù)。

專業(yè)人員

Simon Webster

首席執(zhí)行官

Andrew Cherry

首席財(cái)務(wù)官

Kim Jenkins

首席運(yùn)營(yíng)官

Melanie Fitzpatrick

首席目標(biāo)與人事官

Tim Leung

首席技術(shù)官

John McLean

總法律顧問(wèn)與首席法務(wù)官

Jonathon Clifton

集團(tuán)常務(wù)董事-企業(yè)解決方案

Chris Collins

首席企業(yè)發(fā)展官

張海亮

大中華區(qū)主管，董事總經(jīng)理

蔣夢(mèng)南

Vistra卓佳執(zhí)行董事，RICHFUL瑞豐總經(jīng)理

典型客戶案例

tricor卓佳 | 瑞豐德永服務(wù)客戶

公司：紅牛
行業(yè)：飲食業(yè)

公司：奧迪

行業(yè)：汽車、引擎和動(dòng)力設(shè)備、自動(dòng)駕駛

公司：復(fù)星
行業(yè)：工業(yè)和建造業(yè)

公司：KEEN, Inc.
行業(yè)：服裝與時(shí)裝

公司：本田

行業(yè)：汽車、飛機(jī)、引擎和動(dòng)力設(shè)備

公司：三菱重工

行業(yè)：工業(yè)設(shè)備, 工業(yè)和建造業(yè), 可再生能源與環(huán)境, 機(jī)械, 運(yùn)輸

公司：天津軌道交通集團(tuán)
行業(yè)：運(yùn)輸

公司：萬(wàn)華化學(xué)集團(tuán)
行業(yè)：化工新材料

公司：諾貝爾集團(tuán)
行業(yè)：建筑材料

公司：恒生電子

行業(yè)：金融軟件、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)供應(yīng)商

公司：?？低?

行業(yè)：安防產(chǎn)品、視頻處理技術(shù)、視頻分析技術(shù)

公司：中國(guó)城建
行業(yè)：建筑工程

客戶反饋

殷先生富來(lái)森集團(tuán)經(jīng)理

瑞豐德永讓我更加專心于產(chǎn)品和團(tuán)隊(duì)，服務(wù)非常專業(yè)。和瑞豐德永合作，省心！

紀(jì)螢貝塔斯曼集團(tuán)董事

專業(yè)的服務(wù)，專業(yè)的知識(shí)，瑞豐德永，值得信賴的合作伙伴。

羅先生 GAITELY經(jīng)理

在這次的服務(wù)過(guò)程中，現(xiàn)在的商務(wù)人員服務(wù)細(xì)致，專業(yè)認(rèn)真，達(dá)到了我們的工作要求，十分滿意。

李先生 ?？低暱偨?jīng)理

工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)，各階段進(jìn)度把握合理，準(zhǔn)確地滿足了我們對(duì)該項(xiàng)目的要求，希望未來(lái)有更多方面的緊密合作。

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