ODI備案主要針對以下企業(yè)
境內企業(yè)走出去搭建海外組織架構需要做到合法合規(guī)要求，向有關部門們進行備案，境外投資備案ODI就是其中一種合法途徑。那么在海外注冊公司就需要做ODI備案嗎？不是的，比如注冊了香港公司，只做品牌推廣不做實質性貿易活動，那么是不需要辦理ODI備案的。
ODI備案主要針對以下企業(yè)：
1.國內企業(yè)作為投資主體，必須是具有企業(yè)法人資格;
2.國內企業(yè)及其控股股東(或普通合伙人)直至其最終實際控制人均未被列入境外投資違法違規(guī)行為記錄、企業(yè)經營異常名錄、嚴重違法失信企業(yè)名單、全國法院失信被執(zhí)行人名單、重大稅收違法案件當事人名單等。
3.國內企業(yè)凈資產回報率高、資產負債率低，公司資產等于或大于投資額。
備案及核準的項目
實行核準管理的范圍是投資主體直接或通過其控制的境外企業(yè)開展的敏感類項目。核準機關是國家發(fā)展改革委。
實行備案管理的范圍是投資主體直接開展的非敏感類項目，也即涉及投資主體直接投入資產、權益或提供融資、擔保的非敏感類項目。
實行備案管理的項目中，投資主體是中央管理企業(yè)（含中央管理金融企業(yè)、國務院或國務院所屬機構直接管理的企業(yè)）的，備案機關是國家發(fā)展改革委；投資主體是地方企業(yè)，且中方投資額 3 億美元及以上的，備案機關是國家發(fā)展改革委；投資主體是地方企業(yè)，且中方投資額 3 億美元以下的，備案機關是投資主體注冊地的省級政府發(fā)展改革部門。
注：非敏感類項目，是指不涉及敏感國家和地區(qū)且不涉及敏感行業(yè)的項目。
中方投資額，是指投資主體直接以及通過其控制的境外企業(yè)為項目投入的貨幣、證券、實物、技術、知識產權、股權、債權等資產、權益以及提供融資、擔保的總額。
ODI信息報告包含內容
ODI信息報告制度ODI主體凡按“凡備案（核準）必報”原則，及時報送關鍵環(huán)節(jié)信息，主要包括：
1.確定并購意向后，《境外并購事項前期報告表》；
2.在建項目進展報告；
3.境外再投資完成后，《境外中資企業(yè)再投資報告表》；
4.定期月度、年度信息，《對外直接投資統(tǒng)計制度》；
5.重大不利事件、突發(fā)安全事件。
ODI備案流程
1、境內企業(yè)產生需求，企業(yè)需要對外成立或收購企業(yè)來開展業(yè)務，過程中發(fā)生對境外主體打投資款的需求。
2、辦理ODI，通過商務部、發(fā)改委審批通過，取得相關證書。
3、海外企業(yè)注冊，ODI能投資的國家，截止19年已發(fā)布，能對外投資的國家多達172個國別（地區(qū)）。
4、海外企業(yè)開設銀行，用來接收境內投資款或海外企業(yè)利潤回款。
對于一些境外投資企業(yè)來說ODI備案是必須的，若不如實進行備案，那么企業(yè)將不能合法合規(guī)開展境外活動。備案申請通過后，取得境外投資備案證書和《境外中資企業(yè)（機構）報到登記表》，即可開展境外活動。
